Une cour d'appel fédérale américaine a entendu mardi les plaidoiries dans l'affaire Roman Sterlingov, l'opérateur présumé de Bitcoin Fog, testant la théorie du ministère de la Justice selon laquelle la loi américaine s'applique à tout service crypto ayant des utilisateurs américains, quel que soit son siège. L'audience s'est concentrée sur la question de savoir si les procureurs disposaient de preuves suffisantes pour établir la compétence judiciaire à Washington, D.C., pour un service prétendument géré à l'étranger.
« Si tel est le critère de compétence dans les affaires liées à Internet, alors n'importe quel agent du gouvernement peut simplement envoyer unilatéralement un message à n'importe quel site web n'importe où dans le monde », a argumenté l'avocat de la défense Tor Ekeland devant le panel de trois juges de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit de D.C.
La procureure Jenny Ellickson a rétorqué que Bitcoin Fog exploitait sciemment une entreprise de transfert de fonds internationale au service d'utilisateurs américains et était donc soumis aux lois américaines. Une part importante de l'audience a été consacrée à la fiabilité du témoignage d'un enquêteur du FBI qui a relié des comptes à l'aide d'une analyse de « chevauchement d'IP ». Un juge a interrogé à plusieurs reprises la base statistique de la conclusion de l'enquêteur, soulignant l'argument de la défense selon lequel la méthode manque de « taux d'erreur » établis ou de « revue scientifique par les pairs ».
La décision, désormais soumise au panel, pourrait créer un précédent majeur pour l'industrie crypto. Un jugement favorable au DOJ étendrait la portée juridique des États-Unis sur les outils de confidentialité étrangers et les bourses décentralisées ayant une quelconque connexion de transaction avec les États-Unis. Cela pourrait influencer directement la manière dont les développeurs de services tels que Tornado Cash et Samourai Wallet sont poursuivis en vertu des lois fédérales sur la transmission de fonds.
La bataille autour de l'article 1960
Au cœur de la bataille juridique se trouve l'article 1960, la loi fédérale sur la transmission de fonds sans licence utilisée pour condamner Sterlingov en 2024 pour avoir déplacé des centaines de millions de dollars liés aux marchés du darkweb. Ce même statut est utilisé contre le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, et les cofondateurs de Samourai Wallet.
L'argument central de la défense est que le gouvernement a « fabriqué » artificiellement son dossier à Washington, D.C., en demandant à des agents infiltrés d'utiliser le service depuis le district. L'appel conteste le principe fondamental selon lequel interagir avec des utilisateurs américains en ligne place automatiquement un service exploité à l'étranger sous la juridiction des tribunaux et des réglementations américaines.
L'affaire met en lumière une tension croissante entre les réseaux crypto sans frontières et les lois des États-nations. Un jugement confirmant la condamnation pourrait encourager les procureurs américains à poursuivre un plus large éventail de développeurs et de services facilitant la confidentialité crypto, imposant un environnement de conformité et de géofencing plus strict à l'échelle mondiale. À l'inverse, un renversement pourrait limiter les capacités d'intervention du DOJ contre les plateformes crypto internationales, créant un paysage juridique plus complexe pour les technologies renforçant la confidentialité. Le groupe de politique crypto Coin Center a récemment soutenu une modification de la formulation législative qui exigerait une « intention et une connaissance spécifiques » pour obtenir des condamnations en vertu de l'article 1960, une mesure visant à protéger les développeurs contre des poursuites trop larges.
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