Puntos clave:
The Law Offices of Frank R. Cruz anunció una investigación por fraude de valores contra Wise Group plc el 8 de junio, siendo el tercer despacho en abrir una investigación después de que las acciones del procesador de pagos cayeran un 5,25% tras un informe sobre lavado de dinero.
"Wise se enfrenta a una posible citación penal en Bruselas tras una investigación sobre fallos en el cumplimiento de medidas antilavado de dinero", declaró el despacho en un comunicado. La compañía reveló el 1 de junio que estaba "trabajando con la fiscalía de Bruselas para responder a las consultas sobre su negocio".
The Wall Street Journal informó el 1 de junio que el fiscal público de Bruselas está cerca de citar a Wise Group ante un tribunal penal por posibles delitos de lavado de dinero. Las acciones de la empresa de pagos con sede en Londres cerraron a $12.10 ese día, una caída de $0.67 respecto a la sesión anterior.
Rosen Law Firm y Schall Law Firm también han abierto investigaciones para determinar si Wise emitió información comercial materialmente engañosa a los inversores. Las investigaciones se centran en el período anterior a la divulgación del 1 de junio, cuando las declaraciones de Wise sobre sus controles antilavado de dinero podrían haber sido inexactas.
Las investigaciones colocan a Wise en una posición precaria mientras navega tanto un posible proceso penal en Europa como reclamaciones civiles por valores en EE. UU. La compañía aún no se ha pronunciado sobre las investigaciones de los despachos de abogados. Los inversores que adquirieron valores de Wise antes del 1 de junio podrían ser elegibles para unirse a demandas colectivas, y varios despachos ofrecen acuerdos de honorarios contingentes.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
