El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incautado casi 500 millones de dólares en activos de criptomonedas que vinculó con Irán, aunque un nuevo análisis de una firma de inteligencia de blockchain sugiere que las carteras podrían pertenecer a un actor estatal diferente, introduciendo una nueva capa de complejidad a la acción de cumplimiento.
"Estamos congelando cuentas bancarias en todas partes. Lo más importante es que estamos haciendo que la gente esté menos dispuesta a tratar con el régimen", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la campaña más amplia, conocida como Operación Furia Económica. Sin embargo, el análisis de las carteras sancionadas realizado por la firma de inteligencia de blockchain Nominis plantea dudas sobre su origen. “Este caso presenta características estructurales y de comportamiento que divergen significativamente de los patrones observados anteriormente”, dijo el CEO de Nominis, Snir Levi.
La incautación, parte de una amplia campaña de presión económica contra Teherán, incluyó más de 344 millones de dólares en la stablecoin USDT congelados por el emisor Tether a petición de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Nominis señaló que las carteras incautadas anteriormente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán suelen distribuir fondos en muchas carteras, mantienen saldos bajos y mueven fondos con frecuencia. Por el contrario, los activos recientemente congelados estaban concentrados en grandes cantidades, una divergencia de comportamiento que Levi calificó como una “pregunta crítica”.
La discrepancia resalta el desafío de una atribución precisa en el análisis de blockchain y conlleva implicaciones geopolíticas significativas. Si las carteras no están controladas por Irán, podría significar que otro actor estatal está involucrado en la evasión de sanciones u otras actividades ilícitas. Para los equipos de cumplimiento, Levi dijo que el evento muestra que “las tipologías estáticas ya no son suficientes y el análisis de comportamiento y la agrupación son fundamentales para identificar riesgos”.
La Operación Furia Económica se intensifica
La incautación de criptomonedas es un componente de una campaña económica más amplia que el Secretario Bessent afirma haber empujado a Irán a una "crisis". La operación, que el presidente Trump ordenó al Tesoro intensificar, apunta a las líneas de vida financieras de Irán mediante la incautación de activos y sanciones a sus industrias petrolera y naviera.
Según Bessent, la presión contribuyó al colapso de uno de los bancos más grandes de Irán en diciembre y a una caída del 60 al 70 por ciento de su moneda frente al dólar estadounidense. "Creemos que el almacenamiento iraní estará lleno pronto. Tendrán que empezar a cerrar sus pozos, lo que provocará problemas permanentes", dijo Bessent, delineando el objetivo de paralizar la capacidad de Irán para financiar a su ejército y a sus representantes como Hezbolá y Hamás.
Las acciones del Tesoro bajo la Operación Furia Económica enfrentan ahora la complejidad añadida de verificar la verdadera propiedad de los activos digitales incautados, a medida que actores sofisticados evolucionan su uso de la infraestructura de blockchain.
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