Una unidad conjunta de delitos financieros formada por Tether, TRON y TRM Labs ha congelado más de 450 millones de dólares en activos ilícitos desde su creación en 2024, lo que supone una expansión importante de las operaciones contra el crimen en el panorama de los activos digitales. La iniciativa, conocida como Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), ahora se coordina con las fuerzas del orden y las agencias reguladoras en 23 jurisdicciones.
“El cumplimiento no es una opción; es parte de nuestro compromiso para proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether, en un comunicado. “En Tether, nos enorgullecemos de trabajar con reguladores e instituciones para hacer que la tecnología blockchain sea más confiable y segura”.
La unidad informó un aumento del 43,9 por ciento en el valor de las ganancias ilícitas interceptadas en 2025 en comparación con el año anterior. Su creciente influencia fue reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de establecer los estándares mundiales contra el lavado de dinero, que citó a la T3 FCU como un “recurso inestimable” para las fuerzas del orden. Este hito se produce cuando los flujos de cripto ilícitos alcanzaron un récord de 158.000 millones de dólares, según datos del GAFI, lo que aumenta la presión sobre las plataformas para mejorar la seguridad. Con más de 88.000 millones de dólares de la stablecoin USDT de Tether circulando en la red TRON, la colaboración es crítica para el mercado de stablecoins en general.
Esta postura proactiva de cumplimiento tiene como objetivo generar confianza a largo plazo en el ecosistema, pero también resalta la escala de la actividad criminal en las principales redes de blockchain. La capacidad de un emisor para congelar activos, aunque efectiva contra el crimen, ha generado críticas de algunos defensores de las criptomonedas que argumentan que tal poder aumenta la centralización y socava la naturaleza sin permisos de las blockchains públicas. TRON sostiene que es un “proveedor de tecnología agnóstico” y que las capacidades de ejecución recaen en socios como Tether y las fuerzas del orden.
La T3 FCU ha ayudado en una amplia gama de investigaciones, incluidas las relacionadas con la financiación del terrorismo, hackeos de exchanges y actividades cibernéticas vinculadas a Corea del Norte. En un caso transfronterizo importante, la Operación Lusocoin de Brasil, la unidad ayudó a congelar más de 3.000 millones de reales en criptoactivos vinculados a organizaciones criminales, que incluyeron 4,3 millones de USDT.
“El USDT en TRON desempeña un papel central en los flujos de transacciones globales, respaldado por la escala y eficiencia de la red”, dijo Justin Sun, fundador de TRON. Añadió que la T3 FCU demuestra que la seguridad puede fortalecerse preservando al mismo tiempo la apertura que sustenta la tecnología blockchain.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM, dijo que el éxito depende de combinar la inteligencia en tiempo real con una acción coordinada entre el sector público y el privado. La unidad ha demostrado capacidad para congelar activos sospechosos en un plazo de 24 horas a petición de las fuerzas del orden, una respuesta rápida destinada a interrumpir los movimientos de fondos criminales antes de que puedan ocultarse más.
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