Una investigación de Reuters reveló que el mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, fue fundado por una familia de la élite con vínculos profundos con el régimen y ha procesado cientos de millones de dólares para instituciones estatales sancionadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
"Este último informe es una señal de alerta: los adversarios están utilizando los activos digitales como una alternativa al sistema financiero global liderado por EE. UU.", afirmó la senadora estadounidense Elizabeth Warren en una declaración a Reuters, destacando el desafío a las sanciones occidentales.
Nobitex, que maneja aproximadamente el 70% de las transacciones de criptomonedas en Irán con más de 11 millones de usuarios, se utilizó para mover al menos 347 millones de dólares para el banco central sancionado de Irán solo en la primera mitad de 2025, según la firma de análisis de blockchain Elliptic. Otras estimaciones de las transacciones ilícitas totales oscilan entre 22 millones de dólares (Crystal Intelligence) y 366 millones de dólares (Elliptic), aunque todas las firmas advierten que la cifra real es probablemente mucho mayor.
Las revelaciones muestran cómo las criptomonedas se han convertido en una herramienta crucial para Teherán, creando un sistema financiero paralelo para eludir las estrictas sanciones de EE. UU. Irónicamente, este sistema basado en cripto, impulsado por una moneda estable vinculada al dólar estadounidense (USDT) respaldada por deuda del Tesoro de EE. UU., socava directamente la efectividad de la principal herramienta de presión económica de Estados Unidos.
La conexión Kharrazi
El informe detalla cómo los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi fundaron Nobitex utilizando un apellido alternativo, Aghamir, ocultando su conexión con una de las dinastías más poderosas de Irán. La familia Kharrazi está vinculada por matrimonio y roles de asesoría con los tres líderes supremos de la República Islámica. El padre de los hermanos, el ayatolá Bagher Kharrazi, fue fundador de la organización Hezbolá de Irán y participó en la dotación de personal del CGRI.
A pesar de las conexiones de élite de los fundadores, Nobitex ha negado oficialmente cualquier relación con el gobierno. Sin embargo, la firma continuó operando durante un apagón de internet impuesto por el gobierno, un privilegio otorgado solo al 1-2% de la población en una "lista blanca aprobada por el estado", según la firma de monitoreo de internet Netblocks. Esto sugiere un nivel de aprobación estatal inconsistente con las afirmaciones de independencia de la empresa.
Un sistema financiero paralelo
El mecanismo de evasión de sanciones es sencillo. Las entidades iraníes sancionadas depositan fondos en Nobitex, que los convierte en la moneda estable USDT. Estos dólares digitales se transfieren globalmente utilizando blockchains como Tron, dirigida por Justin Sun, y la BNB Smart Chain de Binance, anteriormente dirigida por Changpeng Zhao. Tanto Sun como Zhao han recibido recientemente indultos o han llegado a acuerdos en casos con las autoridades estadounidenses bajo circunstancias controvertidas.
Esto crea un canal robusto para que Irán financie a su ejército, apoye a grupos proxy como los hutíes y venda su petróleo a compradores como China, que adquiere aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán fuera de los registros oficiales. El uso exitoso de este sistema basado en cripto representa una amenaza significativa a largo plazo para la dominancia de la red bancaria SWIFT y la eficacia de las futuras sanciones de EE. UU. A pesar de los hallazgos, ni Nobitex ni la familia Kharrazi han sido sancionados por EE. UU.
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