La agresiva política de bloqueo de billeteras de Hyperliquid ha congelado a usuarios con vínculos indirectos con el exchange sancionado HTX, provocando acusaciones de sobrecumplimiento y generando preocupaciones sobre las direcciones vinculadas a Bybit.
La agresiva política de bloqueo de billeteras de Hyperliquid ha congelado a usuarios con vínculos indirectos con el exchange sancionado HTX, provocando acusaciones de sobrecumplimiento y generando preocupaciones sobre las direcciones vinculadas a Bybit.
El Reino Unido sancionó a Huobi Global SA, la entidad detrás del exchange de criptomonedas HTX, el 26 de mayo de 2026, bajo la sospecha de haber canalizado más de $1.5 mil millones a Rusia a través de la denominada red A7. Hyperliquid, un exchange descentralizado registrado en Singapur, respondió bloqueando cualquier billetera que hubiera interactuado —incluso de manera indirecta— con direcciones previamente asociadas a HTX, según usuarios e investigadores en cadena.
"Hyperliquid no es una empresa británica y no tiene vínculos con el Reino Unido. Sin embargo, comenzó a bloquear cualquier billetera que hubiera tenido contacto con direcciones previamente asociadas a HTX después del 26 de mayo, independientemente del número de transferencias intermedias", escribió un usuario conocido como "as required" en redes sociales, citando el caso de un inversor de Duldul Capital que fue bloqueado después de prestar fondos a un amigo cuya billetera estaba vinculada a HTX. El usuario afirmó haber hablado con varias firms de cumplimiento normativo, incluidas Chainalysis, TRM Labs y Elliptic, todas las cuales confirmaron que no proporcionan listas de bloqueo obligatorias —solo etiquetas informativas—, dejando la decisión final en manos de Hyperliquid.
La plataforma, que implementa un estricto geobloqueo para excluir a usuarios estadounidenses y ofrece trading de derivados sin KYC al resto del mundo, no ha proporcionado un proceso de apelación claro para las billeteras afectadas, según múltiples informes de usuarios. El investigador en cadena ZachXBT señaló que las sanciones contra HTX han debilitado efectivamente la utilidad de la evaluación de riesgos en blockchain, ya que los sistemas de cumplimiento ahora etiquetan muchas billeteras comunes como de "alto riesgo" simplemente por haber interactuado alguna vez con el exchange. Otras plataformas adoptaron un enfoque más mesurado: OpenSea desbloqueó las mismas billeteras en cuestión de horas, mientras que Lighter y Extended no las bloquearon en absoluto, según el usuario.
Por qué la controversia es importante
La controversia va más allá de HTX. El banco central de Singapur agregó a Bybit Fintech Limited a su Lista de Alerta de Inversores el 17 de junio, lo que genera preocupaciones de que el marco de cumplimiento de Hyperliquid podría expandirse para bloquear billeteras con exposición a Bybit. Si la plataforma aplica el mismo estándar —bloquear cualquier billetera con algún vínculo indirecto con una entidad señalada—, el número de usuarios afectados podría crecer sustancialmente, dada la posición de Bybit como uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo por volumen.
Este episodio pone de relieve una tensión creciente en el cumplimiento normativo de las criptomonedas: ¿hasta dónde debe llegar una plataforma para satisfacer los regímenes de sanciones cuando la cadena de bloques subyacente es transparente y las transacciones son permanentemente visibles? El enfoque de Hyperliquid —bloquear billeteras basándose en interacciones indirectas de múltiples saltos— va más allá de lo que la ley del Reino Unido exige a las entidades no británicas, argumentan los críticos, y contradice la visión declarada de la plataforma de unas finanzas descentralizadas y sin permisos.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
