Una amplia operación internacional contra el fraude en inversiones con criptomonedas ha resultado en 276 arrestos y el desmantelamiento de nueve centros de estafa en una operación conjunta liderada por la Policía de Dubái con el FBI de EE. UU. y el Ministerio de Seguridad Pública de China.
“Los cargos y arrestos anunciados hoy reflejan un consenso internacional de que los centros de estafa no son bienvenidos en ningún lugar y deben ser erradicados”, afirmó el Fiscal General Adjunto de EE. UU., Andrew Tysen Duva, en un comunicado. “In la sociedad contemporánea, el fraude no tiene fronteras, y la actividad de las fuerzas del orden para combatirlo y eliminarlo también carece de ellas”.
La operación se centró en las estafas denominadas 'matanza de cerdos', en las que los delincuentes generan confianza con las víctimas a través de relaciones falsas en línea antes de atraerlas hacia inversiones fraudulentas en cripto. Los fiscales federales en San Diego revelaron una acusación que imputa a seis acusados cargos de fraude federal y lavado de dinero, delitos que conllevan una posible sentencia de hasta 20 años de prisión. Las plataformas fraudulentas incluían sitios web llamados CoinswiftTrading y SwiftLedger, según la acusación.
Esta acción de cumplimiento señala un cambio estratégico para desmantelar directamente la infraestructura del fraude global, tratando el crimen financiero cibernético como una amenaza transnacional. El FBI ha estado intensificando sus esfuerzos a través de iniciativas como la Operación Level Up, y las autoridades de EE. UU. restringieron recientemente más de $700 millones en criptomonedas vinculadas a redes de estafa similares.
Autoridades europeas desmantelan una red de estafa independiente
En un esfuerzo paralelo, una acción policial que involucró a las autoridades austriacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust, cerró tres centros de estafa en Tirana, Albania. La operación resultó en 10 arrestos y se dirigió a una red que se estima robó más de 50 millones de euros ($58 millones) a víctimas en todo el mundo.
Europol reveló la escala significativa de la operación albanesa, que empleaba hasta a 450 personas en diversos departamentos. La estructura incluía equipos para la adquisición de clientes, retención, TI y gestión, lo que destaca la organización profesional de estas empresas criminales.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
