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Christopher Alexander Delgado, el exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, se declaró culpable el martes de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esquema de inversión en criptomonedas que, según los fiscales, recaudó al menos $400 millones de inversores.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) informó que Goliath prometía a los inversores rendimientos mensuales generados a través de grupos de liquidez de activos digitales entre enero de 2023 y enero de 2026. En su lugar, los fondos se utilizaron para pagar a inversores anteriores, procesar retiros y financiar gastos de lujo, según el acuerdo de culpabilidad.
"El esquema causó al menos $250 millones en pérdidas para los inversores", señaló el DOJ en un comunicado. Delgado admitió la cifra de pérdidas como parte de su declaración de culpabilidad y aceptó decomisar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y múltiples cuentas bancarias y billeteras cripto.
Delgado enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 8 de octubre.
La declaración de culpabilidad se produce tras una disculpa televisada que Delgado ofreció en mayo en la cadena floridana WFTV, donde afirmó que los inversores habían depositado su confianza en él y que él les había fallado. Dijo que solo quedaban unos $160,000 en la cuenta bancaria de Goliath en el momento de su arresto y que otros exempleados estaban involucrados en la operación.
El caso también ha puesto bajo escrutinio a las instituciones financieras que procesaron los fondos de Goliath. En marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió que Goliath recaudara fondos de inversores a través de sus cuentas. La demanda afirmó que unos $253 millones pasaron por una cuenta de JPMorgan, incluidos unos $123 millones que luego se transfirieron a las billeteras de Goliath en Coinbase. Una denuncia federal separada también identificó flujos a través de Bank of America y directamente a billeteras de Coinbase.
El caso Goliath se suma a una creciente lista de acciones de cumplimiento contra esquemas Ponzi cripto por parte de las autoridades estadounidenses. En un caso relacionado, un hombre de Florida se declaró culpable a principios de este año por promover el esquema de fraude cripto HyperFund, de $1.8 mil millones. Las condenas consecutivas indican un enfoque continuo del DOJ en el fraude de inversiones en criptomonedas, con fiscales persiguiendo tanto a los operadores de los esquemas como a los intermediarios financieros que procesan flujos ilícitos.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
