Un plan de una década de duración supuestamente involucró a abogados de las principales firmas de Wall Street, incluidas Goodwin Procter y Wachtell Lipton, que filtraron sistemáticamente datos confidenciales de fusiones y adquisiciones a una red global de operadores, lo que resultó en decenas de millones en ganancias ilícitas.
Los fiscales federales han acusado a 30 personas en un audaz plan de tráfico de influencias de una década de duración, alegando que abogados de varios bufetes de élite de EE. UU. robaron y vendieron sistemáticamente información confidencial sobre docenas de fusiones corporativas pendientes.
"Estamos profundamente decepcionados de que un ex empleado sea acusado de haber violado la confianza depositada en él y de haber hecho un mal uso de información confidencial como parte de un plan criminal más amplio", dijo Goodwin Procter en un comunicado, una de las firmas atrapadas en el escándalo.
El plan, supuestamente orquestado por Nicolo Nourafchan, graduado en Derecho por Yale, involucraba filtraciones sobre casi 30 acuerdos, incluida la adquisición prevista de iRobot Corp. por parte de Amazon.com Inc. y la compra de Tim Hortons por Burger King en 2014. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado cargos civiles paralelos contra 21 de las personas, alegando que la red obtuvo decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas.
El escándalo expone vulnerabilidades significativas en la seguridad de los datos de los bufetes de abogados de primer nivel que custodian información que mueve el mercado, lo que plantea dudas sobre los protocolos de cumplimiento y la posibilidad de un mayor escrutinio regulatorio de la industria de asesoría en fusiones y adquisiciones de varios billones de dólares.
Según la acusación, Nourafchan, un abogado que pasó por prestigiosas firmas como Sidley Austin, Latham & Watkins y Goodwin Procter, era la figura central del plan. Se le acusa de extraer información de los sistemas informáticos de sus empleadores sobre acuerdos pendientes, incluso accediendo a documentos de asuntos que no tenía asignados. Los fiscales dicen que veía los archivos en "modo de vista previa o de solo lectura" para minimizar la detección.
La información robada supuestamente se pasaba a un compañero de clase de la universidad, Robert Yadgarov, quien canalizaba las filtraciones a una amplia red de operadores. Según se informa, esta red incluía a otro abogado, Gabriel Gershowitz de Weil Gotshal, y a Avi Sutton, quien trabajó en Wachtell Lipton y luego se convirtió en asesor legal general en el banco de inversión LionTree. La red de contactos era extensa e involucraba a amigos, familiares e incluso a un peluquero, con operadores ubicados en Florida, Nueva York, Rusia e Israel.
Las ganancias alegadas fueron sustanciales. Solo en el acuerdo de iRobot, se dice que el grupo obtuvo más de 1,7 millones de dólares. Los fiscales detallaron cómo el hermano de Nourafchan, Lorenzo, informó a su peluquero, quien luego pasó la información a un amigo. Después de que se anunció el acuerdo, el amigo le envió un mensaje de texto al peluquero: "Tenías razón".
Durante años, el plan operó sin ser detectado, y los participantes supuestamente usaban lenguaje codificado en mensajes de texto, refiriéndose a las conexiones comerciales como un "equipo de construcción" y a un acuerdo pendiente como una "cirugía" para un "rabino". El desenlace comenzó cuando las autoridades, que inicialmente sospechaban de piratas informáticos extranjeros, rastrearon un patrón de transacciones bien programadas hasta una fuente interna. Un agente encubierto finalmente contactó a uno de los participantes a principios de 2024, lo que llevó al colapso de la operación de una década.
Las consecuencias han sido rápidas, y los bufetes de abogados implicados emitieron comunicados distanciándose de los acusados y subrayando que las propias firmas eran víctimas. Wachtell y Latham señalaron que las personas no habían estado en sus firmas durante varios años, mientras que Weil afirmó que la conducta alegada era "extremadamente grave". El caso sirve como un recordatorio contundente de que incluso con políticas de cumplimiento sólidas, el elemento humano sigue siendo una vulnerabilidad crítica en la salvaguarda de información sensible que mueve el mercado.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
