Puntos clave:
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) demandó a Trevor Vernon y su empresa Argent Capital Management, acusándolos de defraudar al menos a 60 inversores por $14.8 millones a través de un pool de materias primas no registrado que operaba con criptoactivos y futuros.
"La denuncia alega un esquema sostenido para engañar a los inversores mediante estados de cuenta de operaciones falsificados y malversación de fondos", señaló la CFTC en su presentación del martes ante un tribunal federal.
Las operaciones de Vernon con Bitcoin, Ether, futuros de índices bursátiles y opciones generaron pérdidas superiores a $8.6 millones entre marzo de 2022 y febrero de 2026, según alegó la agencia. De acuerdo con la demanda, malversó $3 millones para pagar a inversores de manera similar a un esquema Ponzi y utilizó $136,000 para viajes aéreos privados.
La CFTC imputó a Vernon siete cargos, entre ellos fraude, falta de registro y declaraciones falsas. Solicitó al tribunal que le prohíba permanentemente operar, junto con el decomiso de ganancias, sanciones civiles y restitución para las víctimas.
Vernon se presentaba ante los inversores como un operador experimentado y enviaba actualizaciones trimestrales falsificadas de cuentas y correos mensuales de rendimiento que mostraban ganancias fabricadas, indicó la agencia. Argent Capital Management no se registró ante la CFTC como lo exige la ley federal de productos básicos, y Vernon realizó declaraciones falsas al regulador en enero sobre la conducta denunciada, según consta en la demanda.
La acción de cumplimiento se produce mientras la CFTC impulsa una ampliación de su autoridad sobre el sector cripto, y algunos legisladores cuestionan si la agencia cuenta con recursos suficientes para supervisar este mercado en rápido crecimiento. La SEC, que comparte jurisdicción superpuesta sobre activos digitales, también propuso cambios normativos en su agenda de 2026 orientados a clarificar el marco regulatorio para las criptomonedas.
Aún no se ha fijado una fecha de audiencia, y Vernon no ha respondido públicamente a las acusaciones.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
