Una decisión de un tribunal federal de apelaciones en el caso del operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, podría redefinir el panorama regulatorio global para toda la industria de las criptomonedas.
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La apelación de Bitcoin Fog pone a prueba el alcance global de la ley estadounidense ante un panel de 3 jueces
Los argumentos orales en la apelación del convicto operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, concluyeron el martes, dejando que un panel de tres jueces en el Tribunal de Circuito de D.C. decida si la ley de EE. UU. se aplica a cualquier servicio cripto en todo el mundo que toque la infraestructura financiera estadounidense.
"Si este es el estándar para la jurisdicción en casos de internet, entonces cualquier agente del gobierno puede enviar unilateralmente un mensaje a cualquier sitio web en cualquier parte del mundo", argumentó el abogado defensor Tor Ekeland ante el tribunal.
La apelación se centra en dos cuestiones fundamentales: si el gobierno "fabricó" indebidamente una jurisdicción legal en Washington D.C. al hacer que agentes encubiertos utilizaran el servicio desde dentro del distrito, y la fiabilidad del análisis de "solapamiento de IP" utilizado por el FBI para vincular a Sterlingov con la plataforma. La fiscal Jenny Ellickson replicó que Bitcoin Fog operaba conscientemente un negocio internacional que servía a usuarios de EE. UU., sometiéndolo a las leyes estadounidenses.
Un fallo a favor del Departamento de Justicia podría establecer un precedente legal importante, exponiendo una amplia gama de servicios cripto internacionales a la regulación y cumplimiento de EE. UU. si tienen alguna conexión con el sistema financiero del país. El caso se considera un barómetro de la postura cada vez más agresiva del gobierno hacia las herramientas cripto que permiten la privacidad, tras acciones similares contra los desarrolladores de Tornado Cash y Samourai Wallet.
Un patrón de aplicación de la ley
La apelación de Bitcoin Fog es el punto de conflicto más reciente en una batalla contenciosa sobre la aplicación de las leyes de transmisión de dinero de EE. UU., específicamente la Sección 1960, a los desarrolladores de software y plataformas descentralizadas. El DOJ ha utilizado el mismo estatuto en sus casos de alto perfil contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, y los cofundadores de Samourai Wallet, señalando una amplia campaña para afirmar su autoridad sobre el sector de la privacidad cripto.
Esta estrategia de aplicación de la ley se produce mientras los legisladores debaten el futuro de la regulación de los activos digitales. Por ejemplo, la propuesta Ley CLARITY busca enmendar la Sección 1960 exigiendo que los fiscales demuestren que una persona actuó con "intención y conocimiento específicos" para facilitar fondos criminales. Según grupos de política de la industria como Coin Center, tal cambio podría proteger a los desarrolladores de software no custodios de procesamientos excesivamente amplios, pero la naturaleza subjetiva de la "intención" aún podría dejarlos legalmente expuestos.
La escala industrial del fraude cripto
La agresiva estrategia legal del DOJ no ocurre en el vacío. Es una respuesta directa a la industrialización del fraude financiero global, que aprovecha la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas para extraer miles de millones de inversores minoristas. Investigaciones recientes sobre sindicatos como League of Whalefall LTD y BG Wealth Sharing revelan un aparato de engaño altamente sofisticado que resultó en el colapso de un esquema Ponzi de 150 millones de dólares.
Estas empresas criminales operan desde complejos de estafas en el sudeste asiático, utilizando a víctimas de trata de personas como mano de obra forzada para ejecutar estafas de "matanza de cerdos" (pig butchering), según una reciente acusación del DOJ. La "Operación Level Up" del gobierno de EE. UU., que ha restringido más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estas estafas, destaca la escala masiva del problema que enfrenta la aplicación de la ley internacional y proporciona un contexto crucial para el deseo del DOJ de expandir su alcance jurisdiccional. La decisión del tribunal en el caso Bitcoin Fog determinará ahora hasta dónde se extiende ese alcance, dando forma al futuro de la privacidad y la regulación en el ecosistema de activos digitales.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] La apelación de Bitcoin Fog pone a prueba la jurisdicción mientras el DOJ impulsa su alcance global[2] Explicación: ¿Qué contiene el histórico proyecto de ley de criptomonedas del Senado de EE. UU.?[3] La apelación de Bitcoin Fog desafía la jurisdicción de EE. UU. sobre el operador extranjero de un mezclador de criptomonedas - Pluang[4] Cómo los sindicatos TXEX y DSJ construyeron un imperio de 150 millones de dólares sobre el trabajo traficado y vidas fabricadas - The Crypto Times[5] La apelación de Bitcoin Fog pone a prueba la teoría del DOJ de que los servicios globales de criptomonedas caen bajo la ley de EE. UU. - The Block
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