El acuerdo resuelve las acusaciones de que Alibaba y su procesador de pagos permitieron a comerciantes vender fármacos ilegales en EE.UU. durante ocho años.
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Alibaba pagará $600 millones para resolver investigación de EE.UU. por venta de drogas
El Departamento de Justicia de EE.UU. obtuvo el martes un acuerdo de $600 millones de Alibaba Group y su procesador de pagos AUS Merchant Services, resolviendo las acusaciones de que las plataformas del gigante del comercio electrónico facilitaron la venta e importación de fármacos ilegales y sustancias controladas a EE.UU.
"Esta resolución subraya el compromiso de la Investigación Criminal del IRS de seguir el rastro del dinero y garantizar que las empresas que operan en Estados Unidos cumplan plenamente con la ley federal", declaró Jarod Koopman, jefe de Investigaciones Criminales del IRS, en un comunicado.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2024, Alibaba no logró detener aproximadamente 80,000 ventas de productos que involucraban importaciones ilegales que violaban la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, según el DOJ. Agentes de la ley de la FDA, la FDIC y el IRS-CI realizaron más de 40 compras encubiertas de fármacos y equipos ilegales de importar a EE.UU. Empleados de Alibaba habían expresado preocupaciones de que los controles de cumplimiento de la empresa eran inadecuados y, en algunos casos, los comerciantes utilizaban el servicio de mensajería de Alibaba para dirigir a los compradores a plataformas de terceros y facilitar las ventas ilegales.
La multa de $600 millones —uno de los acuerdos más grandes del DOJ con una empresa tecnológica china— señala un endurecimiento de las medidas contra las plataformas de comercio electrónico que no supervisan a los comerciantes externos. Alibaba, que opera Alibaba.com y AliExpress.com, dijo haber alcanzado una "resolución mutuamente satisfactoria" con el gobierno de EE.UU. e implementará controles de cumplimiento más estrictos para las ventas de productos de comerciantes externos. El acuerdo de no procesamiento permite a Alibaba evitar cargos penales mientras implementa controles reforzados.
El acuerdo cubre las acusaciones de que AUS Merchant Services, el procesador de pagos de Alibaba con sede en EE.UU., violó la ley federal al no impedir que los comerciantes vendieran e importaran productos ilegales a través de las plataformas de la empresa. La acción del DOJ es el resultado de una investigación de varios años que involucró a la FDA, la FDIC y el IRS-CI, lo que refleja un enfoque interagencial coordinado para la aplicación de la ley en el comercio electrónico transfronterizo.
Para Alibaba, el desembolso de $600 millones representa aproximadamente el 0.3% de los $30,700 millones en ingresos de la empresa para el año fiscal finalizado en marzo de 2025, según documentos corporativos. La compañía con sede en Hangzhou ha enfrentado un creciente escrutinio regulatorio tanto en China como en EE.UU. en los últimos años, incluyendo una multa antimonopolio de $2,800 millones por parte de los reguladores chinos en 2021 y continuas investigaciones de la SEC sobre sus prácticas contables.
El acuerdo también eleva el estándar de cumplimiento para otros operadores chinos de comercio electrónico con operaciones en EE.UU., incluyendo Temu de PDD Holdings y TikTok Shop de ByteDance, que han expandido rápidamente sus redes de comerciantes en Estados Unidos. La capacidad del DOJ para rastrear los pagos a través de AUS Merchant Services y vincularlos a la venta de productos ilegales demuestra el alcance de las fuerzas del orden estadounidenses en las cadenas de procesamiento de pagos extranjeras.
Las acciones de Alibaba cotizadas en Hong Kong cayeron hasta un 2.3% tras el anuncio antes de reducir las pérdidas al 1.1%, mientras los inversores sopesaban el impacto financiero frente a la eliminación de la incertidumbre legal. El valor ha descendido un 8.5% en lo que va del año, por debajo del avance del 3.2% del índice Hang Seng en el mismo período.
El acuerdo de no procesamiento exige que Alibaba mantenga medidas de cumplimiento reforzadas y se someta a una supervisión continua, aunque el DOJ no especificó la duración del período de vigilancia. El incumplimiento podría desencadenar un procesamiento por los cargos subyacentes, que incluyen conspiración para violar la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Tráfico de Cigarrillos de Contrabando.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
[1] Alibaba y su procesador de pagos pagarán $600 millones en acuerdo con el DOJ por venta de drogas ilegales[2] Alibaba y procesador de pagos pagarán $600 millones en acuerdo con el DOJ por venta de drogas ilegales[3] Alibaba pagará $600 millones a EE.UU. para resolver acusaciones de que permitió la venta de drogas y equipos ilegales[4] Alibaba pagará $600 millones para resolver investigación de EE.UU. por venta de drogas[5] Alibaba y una firma de pagos pagarán $600 millones para resolver investigación de EE.UU.
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