Altos funcionarios de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos fueron obligados a abandonar sus cargos tras plantear inquietudes sobre el cumplimiento normativo de tres empresas de criptomonedas con presuntos vínculos con la familia Trump, según una investigación del New York Times publicada el 24 de mayo.
El informe detalla cómo el personal de carrera del regulador de derivados de EE. UU. que señaló problemas en Polymarket, Crypto.com y una filial de Gemini fue suspendido e investigado a finales de 2025. La investigación sugiere un vínculo potencial entre los cambios de personal y las conexiones políticas de las empresas.
Las preocupaciones planteadas por los funcionarios incluyeron protecciones insuficientes contra el fraude en Polymarket, trato injusto a los pequeños apostadores en Crypto.com y afirmaciones de que una filial de Gemini no había completado su revisión regulatoria requerida. El New York Times informó que, a pesar de las advertencias, la ex presidenta interina de la CFTC, Caroline D. Pham, intervino en nombre de las empresas. Donald Trump Jr. es asesor de Polymarket, y los fundadores de Gemini son financistas de una firma cofundada por Eric Trump.
Las revelaciones subrayan las crecientes preocupaciones sobre la independencia regulatoria mientras los mercados de predicción enfrentan un mayor escrutinio. Polymarket, que pagó una multa de 1,4 millones de dólares en un acuerdo de 2022 con la CFTC, está negociando actualmente para levantar las restricciones que prohíben a los usuarios estadounidenses. La controversia surge justo antes de la fecha límite del 5 de junio establecida por el presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, para que Polymarket y Kalshi presenten registros en una investigación independiente.
La controversia de la CFTC se desarrolla mientras se intensifica el enfoque de Washington en los mercados de predicción. El representante James Comer (R-Ky.) lanzó una investigación formal sobre Polymarket y Kalshi el 22 de mayo, exigiendo registros relacionados con la verificación de identidad y la detección de operaciones anómalas.
La investigación de Comer fue provocada por patrones comerciales sospechosos, incluido un caso en el que un soldado del ejército de EE. UU. supuestamente ganó 400.000 dólares en contratos de Polymarket relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta indagación del Congreso, independiente de los eventos internos de la CFTC, añade otra capa de presión sobre las plataformas para garantizar la integridad del mercado y prevenir el uso de información no pública.
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